Årsstämma
Härmed kallas till årsstämma i Lernia AB, org.nr 556465-9414.
Tid: Fredagen den 26 april, 2024, kl 11:00
Plats: Lernias huvudkontor, c/of IOFFICE, Olof Palmes gata 11
Rätt att delta och närvara samt anmälan
Aktieägare
Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.
Allmänheten
Bolagsstämman är öppen för allmänheten.
Anmälan
Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänheten görs till Lernia AB, via e-post till Heidi Westman och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Stämmans ordförande utser protokollförare
- Val av en eller två justerare
- Godkännande av dagordningen
- Beslut om närvarorätt för utomstående
- Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av
a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, och
b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse - Redogörelse för det gångna årets arbete
a) anförande av styrelsens ordförande,
b) anförande av verkställande direktören, och
c) anförande av bolagets revisor - Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören - Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport
a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar,
b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och
c) beslut om godkännande av ersättningsrapport - Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
- Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
- Beslut om antalet styrelseledamöter
- Beslut om arvode till styrelsen
- Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- Beslut om antalet revisorer
- Beslut om arvode till revisor
- Val av revisor
- Övrigt
- Stämmans avslutande
Förslag till beslut
2. Ordförande vid stämman
Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande väljs till ordförande vid stämman.
11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 16 135 021 kronor. Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
− till aktieägare utdelas kronor 0
− överförs till ny räkning kronor 16 135 021
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret, samt att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 16 135 021 kronor, överförs till ny räkning.
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.
16. Antalet styrelseledamöter
Aktieägaren föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter.
17. Arvode till styrelsen
Aktieägaren föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå till styrelseledamöterna med 363 000 kronor till styrelsens ordförande och med 169 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter.
Aktieägaren föreslår vidare att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå för arbete inom revisionsutskottet med 47 000 kronor till utskottets ordförande och med 34 000 kronor till ledamot, samt för arbete inom ersättningsutskottet med 25 800 kronor till utskottets ordförande och med 20 600 kronor till ledamot.
Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.
18. Styrelseledamöter och styrelseordförande
Aktieägaren föreslår omval av Kjell Hasslert, Peter Blomqvist, Niklas Flyborg, Tommy Ohlström, Gunilla Rittgård, Gunilla Spongh och Karin Svensson, med följande motivering:
De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.
Aktieägaren föreslår att Kjell Hasslert ska väljas till styrelsens ordförande.
19. Antalet revisorer
Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.
20. Arvode till revisor
Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.
21. Revisor
Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG.
Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.
Övrig information
Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelser samt ersättningsrapport och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § hålls tillgängliga hos bolaget, Olof Palmes gata 11, från och med den 5 april 2024. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.lernia.se.
_______________
Stockholm den 26 mars 2024
Lernia AB
STYRELSEN